他不想都走健身俱乐部这边,这边冼钱能力有限,一旦超过一定限度,很容易引来追查。
所以,他现在需要一个新的冼钱渠道。
“走的账目大小?钱是否需要合法?钱是否在美国消费?”兰姆没问钱干什么,作为一个会计,他很懂得分寸。
“账目不小,一年有上千万美元,钱肯定是要进入美国的,而且必须合法进入。”肖恩把需求说了一下。
政界的这些人收钱十分讲究,要求必须合理合法,那些咨询公司、游说公司,你给黑钱人家根本不要。
所以,这是个麻烦事。
“这样的话,其实如果与你本人没什么关系的话,那其实就简单多了。”兰姆没什么考虑就给出了一个方案。
“我建议是走海外,用国外公司的名义进入美国,这个钱最好多转几道弯。”
“在英属维京群岛、开曼、摩纳哥都注册一个或者几个公司,对一个实体企业进行反复的交叉持股,这些地方全都金融开放,银行开户都不需要名字,只是一个数字账户,佛波勒想查都查不到,因为他们自己都不知道具体谁在用。”
“然后,把东西卖到美国本土来,是亏是赚那是商业上的事情,但钱肯定是合法的,当然,你也可以在美国再开一家公司,把东西卖过去,单纯的商业关系,哪怕买家是毒犯跟你也没关系。”
“只要销售的商品是合法的就ok了。”
“然后,这笔钱就会留在美国,你想怎么花都可以,名义上跟你没有任何关系,法律上也没有,切割的很干净。”兰姆只负责出策划,具体怎么操作,他不参与,肖恩也不会让他参与。
“好吧,我知道了,明天给我设计一份反复交叉持股的结构出来。”肖恩点头说道。
包括泽西城在内,x安保想要合法进入的‘通行证’都需要打通关系。